证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2020-046
二六三网络通信股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事张克先生自2014年6月起担任本公司独立董事，至今连续任职届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，独立董事张克先生因任期届满离任，辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司审计委员会主任委员一职，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对张克先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据相关规定，张克先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张克先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
公司第六届董事会第十七次会议于2020年6月12日采取现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举刘江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举刘江涛先生为公司第六届董事会独立董事，同时选举刘江涛先生担任董事会审计委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。刘江涛先生的简历见附件。
经审核，独立董事候选人刘江涛先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；刘江涛先生以会计专业人士身份被补选为公司第六届董事会独立董事候选人和董事会审计委员会主任委员，具有中国注册会计师资格，具备丰富的会计专业知识和经验；刘江涛
先生已取得上市公司独立董事培训合格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2020年6月13日
附：刘江涛先生简历
刘江涛，男，1971年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注册会计师。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。刘江涛先生于2018年11月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。
刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件，不是失信被执行人。
二六三：关于选举公司独立董事的公告
