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五十五、调查取证方案的准备
（1）确定调查人员：①选定调查负责人。②组织相应的办案力量。③合理搭配人员。④注意调查人员的回避。
（2）选定组织形式。①根据参加办案的机关的多少，可划分为单独式和（横向、纵向）联合式。（机关：单、联）
②从组成结构上，可分为单一式、母子式。（结构：一、子）
a.单一式。是指调查人员组成一个调查组进行案件调查，适用于调查取证难
度较小的案件。
b.母子式。是指在调查组下面分设若干调查小组分头调查，适用于涉及面广、
调查取证难度较大的案件。
（3）熟悉案情 五十六、调查取证方案的内容 成立案件调查组 1明确负责人 2明确人员职责和任务 3明确案件调查中领导关系 4明确要携带的调查装备 明确调查取证的内容 明确重点内容，逐条列入，先后顺序（1初始阶段证实真实性 2案情简单从初始查起，循序渐进 3案情复杂选好关键人和关键问题为突破点，重点突破。或扫清外围、逐步查清。） 明确调查取证的步骤、方法 突发情况处置 纪律要求 1回避情形 2按法定程序进行 3做好保密工作 4收网时集中通信工具，避免信息泄露 预计完成任务的时间 复杂程度、调查工作量
五十七、生产环节调查取证 环节 主要类型 成立调查组 明确重点检查内容 检查方法 生产 ①生产烟草制品。②生产烟机设备。③生产烟用丝束、滤嘴棒等辅料。④生产烟草商标标识 1明确调查组的指挥机构、协助调查机关和部门、组成人员等；2一般采取母子式结构，下设若干检查小组，明确分组指挥和各自工作职责；3人员要向维持秩序的检查小组倾斜，预防和有能力解决突发事件。 1抓获涉案当事人 2查获涉案的烟机设备、烟草制品、半成品和各种原辅材料 3固定各类证据。 1、现场注意收集原始证据； 2、尽量在封闭的场所内，由专人进行清点，清点的整个过程要照相、摄像。 3、如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离。 1暴力抗法：及时报警，冷静处置，避免人身伤害，防止大规模群体性事件发生。 2办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强法制宣传，并应及时把涉案车辆、人员带离现场。 纪律要求 精品文档
突发情况处置 欢迎来主页下载---精品文档
五十八、运输环节 主要类型 成立调查组 明确重点检查内容 运输 自运、托运 ①确定调查组的指挥、组成人员以及协助检查的执法部门。 ②落实执法装备，尤其是人身安全防护装备。 ③安排好工作分工，明确各自工作职责。 ①抓获涉案当事人。②查获涉案的烟草专卖品和运输工具。③固定各类证据。 检查前： ①对涉案车辆行驶路线进行分析，请公安交巡警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏。 ②公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，及时协调公安部门在车辆可能经过的路口堵截。 发现车辆后： 1及时跟踪，适时拦截。及时对嫌疑车辆进行跟踪，同时，及时把发现的情况及车辆行驶路线向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截； 2控制人员，维持秩序。对涉案车辆、人员进行控制，同时安排人员维持好现场秩序。 3现场调查，固定证据。调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据。 4调查询问，制作笔录。货主同行的，对货主询问对第三方和长途客运的，安排人员对货运、客运车辆司机等人询问。 ①涉案人员发现执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应立即安排人员实施跟踪追击，同时控制好涉案车辆。 ②涉案人员发现执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提醒驾驶人员提高警惕，避免与其车辆正面发生冲突，要由协助检查的公安部门进行堵截。 ③在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时报警，保护执法人身安全。 ④对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案车辆、人员带离现场。 检查方法 突发情况处置 明确调查取证纪律
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五十九、存储环节 项目 主要类型 成立调查组 重点检查内容 存储 可分为经营性场所、非经营性场所 重点是带好保障人身安全防护装备，防止发生暴力抗法事件，做好人身安全防护。 1抓获涉案当事人 2查获涉案的烟草专卖品 3收集固定各类证据 ①对经营性场所检查 a.当事人主动配合检查，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。 b.当事人不主动配合检查，要充分做好思想工作，告知拒绝、阻碍执法检查的后果，并当场进行采集视听资料，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。 ②对非经营性场所检查 1烟草专卖执法人员无权对非经营性场所进行检查。在有确凿证据的支持下，必须由公安机关根据相关规定开具搜查令之后，依法对非经营性场所进行 2检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品，并将周围的情况了解清楚，如有后门、后窗户的，必须事先安排人员控制。 ①联合公安相关部门干警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件。 ②在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时向公安机关报警，确保执法人员人身安全。 ③对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。 检查方法 突发情况处置 明确调查取证纪律
案件查办-案件审理
六十、证据的审查原则（法则）有哪4种？（某个案例中采用了什么原则） 特性原则 矛盾原则 实践原则 综合原则
六十一、怎么进行证据能力审查（或问证据能力审查的方法）？
一是收集证据的来源是否合法。 二是收集证据的主体是否合法。 三是收集证据的程序是否合法。
六十二、证明力审查有哪5种方法？（某个案例中采用了什么方法）
1综合分析法（全案证据联系起来全面审查，如计算案件销售金额）
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2对照分析法（两个不同证据对照，如当事人陈述和证人证言和账册对照）
3询问释疑法（重新询问）
4比较取舍法（同一种证据的前后比较，如当事人第一次询问笔录和第二次询问笔
录比较进行取舍） 5矛盾排除法（数个证据中排除其中一个证据） 六十三、证据审查内容？ 项目 书证 审查内容（审查重点/审查要点） （1）书证的形成过程。（2）书证内容是否真实。（3）书证的形式是否符合要求。 （1）物证的来源是否合法。 （2）物证收集和保管是否依法进行。 （3）物证是否真实可靠，即该种物证是否具有客观性。 （4）物证本身与案件事实是否具有关联性。 （5）物证证明能力大小。 （6）物证是否能与其他类别证据相互印证。 （1）证人的作证能力。 （2）证人与违法案件当事人或案件本身是否具有利害关系。 （3）证人的品格、操行对其证言是否产生影响。 （4）证人是否如实提供证言。 （5）证人证言的内容。 （6）证人证言的形成过程。 证人证言理解：证人：作证能力、利害关系、品行操行；证人证言：如实提供、证言内容、证言的形成过程 （1）询问笔录的来源，即是否违反法定程序所得。 （2）是否与当事人真实意思表示相一致，即当事人的陈述是否以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的。 （3）询问笔录是否符合逻辑。 （4）询问笔录同其他证据之间的关系 （1）视听资料形成的时间、地点和周围环境。 （2）视听资料的收集过程是否合法，即是否是以偷拍、偷录、窃听等侵害他人合法权益的手段获取的。 （3）视听资料的内容是否真实，即视听资料是否被删节、剪接、篡改。 （1）鉴定人是否具备鉴定资格。 （2）鉴定程序是否合法。 （3）鉴定结论是否正确、明确、完整。 （4）鉴定的依据和使用的科学技术手段。 （5）鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。 鉴定结论理解：资格、签章、程序、结论、依据手段。 电子数据 勘验笔录 1电子数据的真实性 2关联性 3合法性 4可靠性 （1）勘验笔录的制作主体是否合法。 （2）执法人员和被检查人是否在笔录上签字或盖章。 （3）笔录上有无篡改或者伪造现象的发生。 物证 证人证言 询问笔录 视听资料 鉴定结论 精品文档
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（4）现场检查情况，重点记录违法物品、设施所在位置。 （5）现场提取有关物证的名称和数量。 勘验笔录理解：资格（主体）、签章、笔录有无篡改伪造、现场检查情况、现场提取的物证。
六十四、证据的采信与排除规则？（采信规则不背，排除规则要背） 证据优先顺序（或证据采信规则）（证据证明力的大小）简化
（1）证人证言：出庭>未出庭；没有利害关系>有利害关系；
（2）证据：数个>一个；原始>传来；原件、原物>复印件、复制品； （3）鉴定结论：法定>其他； （4）勘验笔录：法庭主持>其他
（5）书证：公文>其他；公证>未公证；登记>未登记
证据排除（证据资格）
（1） 严重违反程序、超过期限、超地域无法定手续材料； （2） 隐秘手段、不正当手段获取、侵害他人合法权益获取； （3） 拒供原件原物； （4） 技术处理； （5） 瑕疵证人证言 六十五、举证责任分配
在行政处罚程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任
六十六、涉烟刑事案件构成要件？ 罪名 主体要件 主观要件 客体要件 客观要件（违法行为） 生产者、销售者违反国家产品质量法规，实施了在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上的行为。 行为人具有违反国家规定，进行非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 生产、销售伪劣产品罪 本罪主体是一般主体，自然人、法人和其他组织均可构成。 主观方面是故意，本罪不要求具有谋利目的 国家产品质量管理秩序和用户、消费者的合法权益 非法经营罪 主观要件为故意，即明知其行为是非法经营行为而故意实施之。本罪的主体为一不知其行为为非法而实施非法经般主体，自然人、营行为的，不构成犯罪。实施非法人和其他组织法经营行为的目的是为了营利。均可构成。 但是，不以是否获利为犯罪的构成要件。 市场交易的正常秩序 精品文档
烟草专卖技能鉴定高级技能知识要点版
