文件控制程序 1．目的
本程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系规文件管理的部门职责，文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收等管理容和程序，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，严格防止使用失效或作废的文件。
2．适用围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求有关的文件和资料的管理，包括适当围的外来文件的控制。
3．职责
3.1集团公司办公室负责制定《文件控制程序》并组织实施,对质量环境安全管理体系所要求的文件标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制；负责定期发放公司受控文件清单。
3.2工程管理部负责《管理手册》和《程序文件》的组织更改及工程项目应用技术 性文件和项目性文件的控制，负责《管理手册》和《程序文件》的发放管理。 3.3总裁负责《管理手册》和《程序文件》的批准、发布。
3.4管理者代表负责《管理手册》和《程序文件》的审核。
3.5各职能部门负责本部门文件及资料的编制、更改、报批和发放工作，定期向集团公司办公室报受控文件清单。
4．工作程序
4.1文件的分类
a）质量、环境和职业健康安全管理体系文件：管理手册、程序文件、质量计划、环境和职业健康安全管理方案等；
b）技术文件：技术标准、图纸、作业指导书、规等 c）外来文件：法律、法规、顾客提供的文件资料等； d）其他文件：工程合同文件、行政管理文件等。 4.2文件的编号
4.2.1管理手册的编号：
HTCX-B/0-2011
年代号
版本号/修改状态 管理手册代码
4.2.2程序文件编号：
____________年代号
程序序号 版本号 程序文件代码
4.2.3其他文件编号：
□□-××× 顺序号 部门代号
部门代码表示：办公室-BG；人力资源部-RL；经营开发部-JY；计划合约部-JX；材料设备部-CL；财务部-CW；审计部-SG；工程管理部-GC；质量安全部-ZA；中心实验室-SY；项目经理部-XM。
文件分发号：总裁-001、管理者代表-002、副总经理-003、总工程师-004、经营开发部-005、计划合约部-006、办公室-007、人力资源部-008、材料设备部-009、财务部-010、审计部-011、工程管理部-012、质量安全部-013、中心实验室-014、项目经理部-015。
4.2.4外来文件按原编号。 4.3文件的编写和审批
4.3.1管理手册由工程管理部组织编写，管理者代表审核，总裁批准。
4.3.2程序文件由相关部门编写并交与质量安全部统一修改装订成册，管理者代表审批。
4.3.3其他管理文件由相关部门编写，部门领导审核，分管副总批准；重大项目文件由总裁审批。
4.3.4上级下发的管理性文件由集团公司办公室首先进行识别，然后送相应的主管领导审阅，并按审阅意见传递各相关部门，文件原件由集团公司办公室保存。
4.3.5存档文件做好标识，由集团公司办公室统一归档保存；确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
4.4文件的收发
4.4.1各部门文件管理人员按签发围发放文件，文件领用人须在《发文登记》上签名。
4.4.2各部门资料应有专人管理，收到资料要进行《收文登记》。
4.4.3公司围发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。
质量环境职业健康安全程序文件(三标认证)
