董事会会议通知函

董事会会议通知函

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有限公司

第一届董事会第二次会议通知

各位董监事：

经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：

一、主持人：

二、召开时间：年月日下午 三、召开地点：集团大楼会议室 四、参会董事： 五、列席人员： 会议记录人员： 六、会议议程： （一）与会人员介绍

（二）上次董事会决议执行情况 （三）总经理工作汇报 （四）财务工作报告

（五）审议董事会议案 1、关于聘请为生产副总的议案；

2、关于2016年度预算的议案；

3、关于2016年投资计划的议案：2016年设备、模具、厂房建设等投资预算；

4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等； 5、关于注册资本注入时间的议案； 6、关于修订公司授权管理规定的议案等； （六）董事会议案审议及表决；

（七）与会领导发言及合影；

七、注意事项：

本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托 其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意

查收！

特此通知，敬请准时出席会议。

____年___月___日 （联系人：联系电话：）有限公司