集团董事会会议纪要
【篇一：公司董事会会议纪要范文】
董事会会议纪要范文
会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室） 参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）： 2、认股人（或者代理人：
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 二、表决通过公司章程
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员
同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员
（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用
六、审核发起人非货币出资情况 会议主持人：(签字) 出席会议人员：(签字) 记录人： (签字) 200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 时 间：2001年3月2日下午2：00 地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英（出差） 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭
会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议：
1.通过2000年工作报告
2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 xxxx（集团）有限公司 2001年3月
董事会会议会议纪要
首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
【篇二：董事会会议纪要样板】
xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 时 间：2001年3月2日下午2：00 地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英（出差） 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭
会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议：
1.通过2000年工作报告
2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 xxxx（集团）有限公司 2001年3月
董事会会议会议纪要
首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
【篇三：董事会会议纪要(2012)6月份】
有限公司 董事会纪要
【2012】第 期
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2012年6月4日下午，商业集团在集团公司总部主持召开集团公司2012年度六月份董事会会议，集团公司副董事长xxx、集团公司副总经理xxx参加了本次会议，会议着重就近期公司工作开展推进中上报董事会的问题及待报股东大会决议事宜进行研讨，现将会议情况纪要如下：
一、关于2012年下半年营销目标任务计划的决议，会议明确，在确保完成30亿元考核任务目标的基础上，力争完成40亿元营销任务，并根据完成额度情况逐步形成奖励机制，对超额部分实行有效奖励，具体奖励方案集团公司董事会在拟定中。
二、关于集团员工内部购房福利实施方案，会议明确，补贴福利调整为在对外市场均价总房款的基础上优惠10%.其他细则款项按原上报员工内部购房优惠方案执行。
三、关于集团2012年各物业团购政策决议，会议要求销售部门按照上报董事会的2012年各物业团购政策方案执行。
四、关于集团公司土地资源是否以出让的形式或寻求合作伙伴共同开发的决议，会议要求上报股东大会决议。
五、关于集团公司是否对沈阳、襄阳等城市进行投资的决议，会议要求，符合上市利益，报股东大会决议。
六、关于集团公司董事会、监事会成员是否发放工资的决议，董事会一致通过，实施对在昆就职的董事会、监事会成员发放工资，报股东大会审议。
七、关于集团公司总部大楼选址的决议，经会议讨论研究，初步选定杭州为集团公司总部大楼落户城市，报股东大会决议。
九、关于集团公司无条件赠送省商务厅大楼的决议。会议要求上报股东大会决议。
十、对原定六月份召开股东大会决议做出调整，初步拟定于2012年7月25日召开集团公司2012年度第二次股东大会。
十一、关于集团公司上市后股改的决议，上市公司名称初步拟定为：xxxxxxx，董事会设9名董事（含董事长、4名董事，4名独立董事）；监事会设3名监事（含行业专家、财务专家、法律专家）；董事会秘书由副总经理担任。在集团公司担任董事不一定要在上市公司担任董事，集团公司董事会不设独立董事。集团公司与上市公司总裁、副总裁可兼任。
十二、关于考核2012年全年外贸进出口业绩的决议，会议要求采用按照进出口公司通过本身业务所产生的外贸出口额数据来进行 考核的方案，服务对象对：螺蛳湾市场经营户。 xx商业集团有限公司 2012年6月4日
集团董事会会议纪要
