XXXX股份有限公司
董事会议事规则
二0一五年二月
目 录
第一章 总则 ........................................................ 3
第二章 证券投资部 ............................................. 3 第三章 会议及提案 .............................................. 3 第四章 会议通知 .............................................. 5 第五章 会议的召集、召开及主持 ................................. 6
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第六章 议事和表决 ............................................ 7 第七章 会议记录 ............................................... 9 第八章 .................................................. 其他事项 10
新XXXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则
1.1条 为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
1.2条 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
第二章 证券投资部
2.1条 公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。
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2.2条 董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。 2.3条 董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第三章 会议及提案
3.1条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2条 董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。
3.3条 定期会议的提案形成程序：
（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；
（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；
（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见； （四）董事长拟定董事会定期提案。 3.4条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）经理提议时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。 3.5条 临时会议的提议程序
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