部位、隐蔽工程、质量通病部位施工前的核查规范与施工后的验收规程，全体小组成员必须对执行计划的可行性和结果进行核查并定期、不定期召开专门会议。
日常核查、控制：全体小组成员，必须按时参加每周五的工程施工现场例会。以核查日常管理的工作质量和施工质量，发现问题时，应及时召开专门会议，予以纠正。
3、全面安全、质量管理小组的核查工作要做到反馈核查与前馈核查相结合。
按通常管理，组织事后核查实行反馈控制，即在施工和管理工作实施后才进行。对此，带来了核查、控制的滞后性，待到核查并发现问题时，损失和后果已经产生、且无法挽回。
为此公司要求全面安全、质量小组在强化反馈、核查、控制的同时，要加大前馈核查、控制的力度。即要对工程的重要部位、隐蔽工程、质量通病部位的质量管理、监督、控制的实施办法和方案进行周密、系统的前馈核查、控制，发现遗漏和不到位，要及时向有关部门提出修正办法，以把可能造成的损失和后果消除在发生之前。
全面安全、质量管理小组要利用会议和其他各种机会，大力宣传安全、质量管理的重要性，促使各参建单位确立和强化安全、质量意识，从思想上加以认识，为付诸行动奠定坚实基础。
4、管理标准的修整和实施偏差的纠正
通过核查，对发现管理工作标准制定不当或不到位，要及时研究并修整、补充。对发现管理工作不到位或质量偏差要及时处理和研究纠正的办法并严格执行之。
5、工作质量和施工质量的核查结果与评定
通过全面的核查与控制手段，要即时评定管理工作质量和施工质量，特别是控制施工质量通病的评定。并将书面评定结果报公司总经理。
四、全面安全、质量管理小组的活动与专项决定的组织实施
全面安全、质量管理小组的活动计划由主管工程副总拟订，由小组全体成员讨论通过，报公司总经理审定后实施。各项活动由施工项目部组织、安排，并提前两个工作日向小组各成员提交书面的当次活动内容、程序和办法。对小组做出的各项决定，由施工项目部组织实施，并负责核查实施结果，核查结果要形成书面意见，由小组各成员，并报公司总经理。
五、小组成员要不断提高安全、质量管理工作的核查、控制的技术水平与管理水平 全面安全、质量管理工作内容广、技术标准专业，要做好核查、控制的执行工作，小组成员必须加强学习和研究，不断提高技术水平和管理能力（避免心有余而力不足），以确保核查、控制工作真正发挥实效。
核查、控制工作的有效实施能避免和终止损失。小组的工作职能十分重要。为此，要求小组各成员必须确立高度的责任心，尽职尽责把好每一道“关”。
六、生效
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本决定自公布之日起执行。 七、本决定的解释权为公司。
附：核查、控制、纠错、成效的反馈回路示意图；
附件：
核查、控制、纠错、成效的反馈回路示意图
核查、控制实际 工作成效与标准的比较
评定实际 工作成效
↓ ↑
实际工作成效 找出偏差
↓ ↑
预期成效 分析产生 偏差的原因
↓ ↑
―→
执行纠正 偏差的措施 纠正偏差的 措施方案决定
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预算管理制度
为了强化企业内部管理，规范和明确财务管理的行为和准则，确保企业资金按计划合理配置，促进工程施工的健康有序运行，最大限度地压缩和控制各项成本，以严密的制度节开支，以严格的管理增收益，实现施工项目的预期回报。
根据公司章程，结合行业和公司实际特制订本制度。 一、预算管理的范围内容
实施范围为各单项装饰工程；预算编制和监管部门为合约成本部；协同监管部门为财务部；执行岗位为公司所属各部门、各岗位。
预算主要由下列六大内容组成： 1、设计成本预算。 2、材料成本预算。 3、施工成本预算。
4、施工项目部管理成本预算。 5、公司综合管理成本预算。 6、财务成本预算。
二、预算的编报程序
各单项装饰工程预算编报程序为：由预算（合约成本）部在施工承包合同签订之日起的十个工作日内完成编制，报主管副总审核修整——交公司总经理专题办公会议审查——交预算（合约成本）部修改——报公司主管副总经理、总经理会签、审批，经批准后的预算， 以文件形式正式下达各部门执行。
三、预算的实施管理
为确保预算管理工作的有效运行，合约成本部和各部门负责人必须树立高度的责任性和自我约束意识。同时，建立日常的检查、监督、控制和信息反馈机制（正常情况下每月一次），以及时、全面、主动掌握各项预算指标的实施、运行、完成情况，分析实际数与预算数的差异及其产生原因。对通过部门和相关人员努力取得成效的，要及时通报鼓励；对主观上造成的管理不善致使预算失控，成本加大，要及时采取措施，果断纠正，合约成本部和相关部门要向公司总经理室递交专题的书面报告。预算（合约成本）部、财务部要在预算管理中全面承担指导、监督、检查、控制之责。
预算（合约成本）部、财务部根据检查结果，认为有必要时，可直接提请总经理召开专题会议。
四、预算的调整原则
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因客观原因的变化，导致预算与实际产生的差距，不能或难以通过当事部门的主观努力所能改变时（包括前款提及的负责部门主观上失控和测算申报时项目遗漏产生的差距），则执行预算应予调整。预算调整的程序为：
由预算（合约成本）部和财务部会商后，向主管预算（合约成本）部的部门经理书面递交执行预算的调整报告——经预算（合约成本）部、工程部主管副总会商初审——由公司总经理签发调整意见——交预算（合约成本）部调整预算指标——以文件形式下达相关部门执行（超过项目单项预算5%以上的调整，按上列程序完成后由公司总经理签署调整意见——批准后方能调整预算）。
总经理在审查、审批执行预算的调整报告时，均具有：批准、部分批准、驳回修改、驳回调整报告的审核、审批之权力。
五、预算的考核、考评。
每一年度期末时，由公司总经理召集预算管理工作专题会议，对预算执行结果进行考核、考评。通过考核、考评，肯定成绩，总结经验，摆出问题，找出差距，不断提高预算工作的执行、管理水平。预算管理工作的考核考评结果，作为各执行部门，检查、监督部门和相关岗位人员工作责任性、技能水平、年度业绩考评的重要组成部分。 六、生效
本制度自公布之日起实行 七、本决定的解释权为公司人事部
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财务管理制度
第一节 总 则
为加强财务管理，保证公司的经营活动的有序运行，根据国家有关法律、法规和公司章程对财务制度的有关规定，结合本公司的实际情况制定本制度。
财务管理的基本任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集和使用资金，维护资金和财产的安全，防止资产流失，控制成本，压缩费用降低消耗，努力提高经济效益。
第二节 会计机构及职能
第一条：公司设置财务部。财务部根据财务管理工作需要配备必要的会计人员。财务部部长和出纳经公司任免。
第二条：财务部部长协助总经理完成财务会计工作，资金、税务融通工作并对财务部工作负责。
第三条：财务部工作职责：
1、按公司制度规定，配合和协同合约成本部进行预算管理。
2、协助总经理室拟订资金运筹方案，筹划资金，合理调控资金，防止资金积压和供应脱节，减少利息支出，促使资金良性循环。
3、监督控制费用和成本支出，降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、建立健全核算体系，开展项目经济活动分析，参与评估拟承接工程项目的效益。 5、在工程部、材料部协同下，主持公司财产清查和施工材料的盘查工作。 6、参与审核工程预算制订、调整及其涉及财务收支的各种方案。
7、参与建筑装饰工程施工包合同洽谈、签订和合同标的在10万元以上的分包工程、材料采购合同、协议的会审，并监督其履行情况。
8、做好公司总经理交办的其他事项。
第四条：财务部务必建立内部稽核制度，并接受相关机关的稽查。出纳员不得兼管稽核，会计档案和收入、费用、债权、债务账目的登记工作，出纳员经管的现金和银行存款的账目，要做到月清月结，账目相符。
第五条：会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，各负其责，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、按时报账。
第六条：财务部在办理会计事务中，必须坚持原则，杜绝情面、照章办事，对于违反财经
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霁业装饰公司规章制度-2014.1.4
